JUGOS Y FRUTAS DE COLOMBIA S.A.S. se compromete a adoptar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, de financiación al terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) que cumpla las normas nacionales sobre la materia y que incluya las siguientes determinaciones:

  • Reconocemos que el lavado de activos, la financiación al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva son delitos de alto impacto que implican acciones oportunas, continuas y efectivas por todas las instituciones del Estado y la sociedad.
  • Nos comprometemos a no anteponer los intereses económicos, comerciales u operacionales al cumplimiento de las disposiciones en materia de control del riesgo LA/FT/FPADM.
  • Capacitar al personal interno en los riesgos LA/FT/FPADM y divulgar las medidas mínimas adoptadas por la empresa para la prevención y mitigación de riesgos LA/FT/FPADM.
  • Realizar la debida diligencia en la identificación de las contrapartes a través de la información solicitada a las mismas y consultada en fuentes independientes. Esto incluye la información de su estructura de propiedad, de los beneficiarios finales de la contraparte, y del propósito y carácter de la relación comercial establecida.
  • Realizar la debida diligencia continua sobre la relación comercial establecida y de las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que sean consistentes con el conocimiento que tenemos de la contraparte, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos.
  • Conservar los registros y soportes de la ejecución de estas medidas.
  • Reportar ante la UIAF y poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, en el evento en que se identifique o verifique cualquier bien, Activo, Producto, fondo o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier país, persona o entidad incluida en las Listas Vinculantes (listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana y conforme al derecho internacional).
  • Elaborar el reporte ante la UIAF de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas (operaciones que por su número, cantidad o características no se enmarcan en el sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no han podido ser razonablemente justificadas), cuando aplique.
  • Dar respuesta oportuna a los requerimientos de información emitidos por la Superintendencia de Sociedades, relacionados con la implementación y ejecución sistema de LA/FT/FPADM cuando aplique según la normatividad vigente.

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